مكافحة المخدرات تكشف حيل 4 تجار مخدرات لغسل 65 مليون جنيه - بوابة الشروق
الجمعة 5 يونيو 2020 2:46 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

مكافحة المخدرات تكشف حيل 4 تجار مخدرات لغسل 65 مليون جنيه

مصطفى عطية:
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 1:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 1:07 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حيل 4 عناصر إجرامية بسوهاج سبق ضبطهم، ورصد نشاطهم لارتكابهم أعمال غسل أموال قدرت بـ35 مليون جنيه؛ لقيامهم بأفعال وأنماط أخرى لغسل الأموال بحوالي 65 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر السابقة لاتجارهم بالمخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات "شراء أراضي وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من أنشطة مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 65 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك إستكمالاً لجهود إدارة مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في رصد وتتبع نشاط 4 عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة سوهاج "سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالي 35 مليون جنيه"، واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيل الواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك