تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاشتراكه مع 3 آخرين مقيمون خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية والإتجار بها فى السوق السوداء.
كانت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بإشراف مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء على سلطان ، أكدت تجميع " ثاقب . ا " مهندس مدني يعمل بإحدى الدول العربية، و" حسام . أ " يعمل بإحدى الدول العربية، و" مؤمن . أ " يعمل بإحدى الدول العربية، و" البدرى . ف " مقيم المنشأة بمحافظة سوهاج ، لمدخرات المصريين المقيمين بالخارج من خلال الأول والثاني والثالث وإرسالها للرابع بموجب حوالات فورية، أو من خلال العاملين العائدين من الخارج، لاستلامها واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
وباستدعاء المتحرى عنه الرابع وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين وتبين أن حجم تعملاتهم بالبنوك خلال عامين ونصف طبقاً للفحص المستندى مليون 500 ألف جنيه مصري، و50 ألف دولار أمريكي، و50 ألف ريال سعودي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.